Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1067759884598
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708619320
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55306-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) из 12 (двенадцати) членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. Об определении позиции и формировании соответствующих указаний представителям ПАО «ОАК» по голосованию в органах управления Ключевой организации по вопросу согласования на должность руководителя подразделения, отвечающего за функции контроля. Решение принято.
2. Об определении позиции и формировании соответствующих указаний представителям ПАО «ОАК» по голосованию в органах управления Ключевой организации по вопросу согласования на должность руководителя подразделения, отвечающего за функции внутреннего аудита. Решение принято.
3. Изменение Реестра критически значимых активов Группы ОАК и одобрение сделки, связанной с отчуждением объекта недвижимого имущества.
По пункту 3.1. – решение принято.
По пункту 3.2. – решение принято.
4. О рассмотрении результатов Самооценки деятельности Совета директоров, Председателя Совета директоров, Комитетов при Совете директоров Общества в 2023 году.
По пункту 4.1. – решение принято.
По пункту 4.2. – решение принято.
По пункту 4.3. – решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «Об определении позиции и формировании соответствующих указаний представителям ПАО «ОАК» по голосованию в органах управления Ключевой организации по вопросу согласования на должность руководителя подразделения, отвечающего за функции контроля».
Представителям ПАО «ОАК» по голосованию в органах управления дочернего общества голосовать «ЗА» решение, обеспечивающее согласование кандидатуры Козлова Михаила Дмитриевича на должность начальника управления по рискам и внутреннему контролю дочернего общества (раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587).
По вопросу № 2 повестки дня: «Об определении позиции и формировании соответствующих указаний представителям ПАО «ОАК» по голосованию в органах управления Ключевой организации по вопросу согласования на должность руководителя подразделения, отвечающего за функции внутреннего аудита».
Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать «ЗА» решение, обеспечивающее согласование назначения Фоменко Ольги Александровны на должность начальника управления внутреннего аудита дочернего общества с размером ежемесячного вознаграждения в соответствии с Приложением № 1 при условии оформления в установленном порядке необходимого допуска к сведениям, составляющим государственную тайну (раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587).
По вопросу № 3 повестки дня: «Изменение Реестра критически значимых активов Группы ОАК и одобрение сделки, связанной с отчуждением объекта недвижимого имущества».
3.1. Изменить Реестр критически значимых активов Группы ОАК, исключив из него объект недвижимого имущества, указанный в Приложении № 2.
3.2. Одобрить сделку, на условиях, указанных в Приложении № 2. Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
По вопросу № 4 повестки дня: «О рассмотрении результатов Самооценки деятельности Совета директоров, Председателя Совета директоров, Комитетов при Совете директоров Общества в 2023 году».
4.1. Утвердить Отчет о результатах Самооценки деятельности Совета директоров, Председателя Совета директоров, Комитетов при Совете директоров Общества в 2023 году в соответствии с Приложением № 3.
4.2. Исполнительным органам Общества и Председателям Комитетов при Совете директоров обеспечить реализацию рекомендаций, отмеченных в п. 5 Отчета о результатах Самооценки деятельности Совета директоров, Председателя Совета директоров, Комитетов при Совете директоров Общества за 2023 корпоративный год.
4.3. Считать целесообразным включить в состав годового отчета Общества за 2023 год сведения о результатах проведенной Самооценки деятельности Совета директоров, Председателя Совета директоров, Комитетов при Совете директоров Общества в 2023 году.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.12.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.12.2023, № 432.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по правовому обеспечению и корпоративному развитию (доверенность от 11.04.2022 №113)
Коносов Сергей Николаевич
3.2. Дата 29.12.2023г.